Программа мероприятия

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 11:30

Сессия 1. Уголовная ответственность предпринимателей в международном масштабе

  • Международные договоры о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам. Соглашение Генеральной прокуратуры РФ
  • Международные уголовно-правовые стандарты и перспективы их реализации в российском законодательстве и правоприменительной практике
  • Информационный обмен в рамках Интерпола
  • Незадекларированные заграничные активы. Привлечение к ответственности за не раскрытие информации о заграничных банковских счетах, недвижимости, втором гражданстве или виде на жительство
  • Особенности защиты доверителей в процессе экстрадиции. Порядок сбора процессуальных документов для международных судов
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 13:30

Сессия 2. Уголовные тренды 2017 года

  • Профилактика уголовно-правовых рисков в предпринимательской деятельности, советы экспертов
  • Критические проблемы уголовно-правовой безопасности в организации
  • Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: основные схемы, порядок выявления и доказывания вины правоохранителями. Обзор ключевых кейсов
  • Уголовно-правовая составляющая в корпоративных спорах за 2016-2017 год. Обзор ключевых кейсов
  • Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей. Обзор судебной практики
  • Привлечение должника к уголовной ответственности как элемент воздействия в целях возврата долга
13:30 – 14:30 Ланч
14:30 – 16:00

Сессия 3. Уголовная ответственность за налоговые преступления

  • Создание российского аналога Guardia di Finanza. Участие полиции в налоговых проверках бизнеса. Как инициатива повлияет на проверки?
  • Обзор практики привлечения лиц к уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях за 2016 год
  • Схемы по обходу закона о КИК с использованием международных компаний и фондов
  • Полномочия полиции при сборе доказательств о налоговых правонарушениях. Материалы ОРД как доказательства по делам о налоговых правонарушениях
  • Новый институт судебного штрафа с точки зрения уголовного и налогового законодательства
16:00 Завершение конференции, коктейль