Противодействие корпоративному мошенничеству и поиск активов

Анонсы мероприятий

мая

четверг

Москва, ул. Тверская ул., 26/1

Корпорация – это место, где ежедневно сотни сотрудников разыгрывают сложную партию игр: подставляют и выручают, выводят из игры, обыгрывают и уничтожают друг друга, нередко прибегая к таким незаконным методам как мошенничество. На предстоящей конференции Право.ru крупнейшие специалисты в области корпоративного мошенничества помогут выстроить и укрепить эффективную стратегию противодействия нарушениям такого рода: Осветят актуальные вопросы и тенденции корпоративного мошенничества Расскажут про новые виды корпоративного мошенничества и способах борьбы с ними Помогут выстроить эффективную систему контроля и предотвращения случаев мошенничества в компании Дадут практические советы по поиску выведенных активов

Программа

09:30-10:00	Регистрация. Приветственный кофе-брейк
10:00-12:00	Сессия1. Актуальные вопросы и новые тенденции корпоративного мошенничества в 2021 - 2022 Модератор сессии: Алексей Никольский, управляющий партнер, Financial Investigation Group Мошенничество на торгах: наиболее яркие дела из практики ФАС России Дмитрий Савочкин, партнер, Сотби Конфискация криптовалюты: как найти и вернуть средства, вложенные в криптовалюту? Денис Зверев, руководитель практики уголовного права, Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры (ABG Partners) Обвинить нельзя повременить: используем экспресс-аналитику для выявления корпоративного мошенничества Алексей Никольский, управляющий партнер, Financial Investigation Group Небескорыстная помощь: благотворительная деятельность как способ мошенничества в компании Светлана Снежко,комплаенс эксперт Стратегии розыска и возврата активов: с чего начать, по каким следам идти и как добиться помощи иностранных органов Кирилл Клевцов, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России
12:00-12:30	Кофе-брейк
12:30-14:30	Сессия 2. Способы минимизации и предотвращения корпоративного мошенничества Модератор сессии: Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению в России и СНГ Евразия, Группа компаний STADA Эффективная система предотвращения и расследования случаев корпоративного мошенничества в организации как залог успешной деятельности: построение дорожной карты безопасности компании Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению в России и СНГ Евразия, Группа компаний STADA Комплаенс-контроль: как организовать эффективную систему предупреждения корпоративных нарушений в организации? Маргарита Хоменко, CEO, Центр комплаенс-решений Compliance Elements Построение тактики действий компании на стадии выявления корпоративного мошенничества Артем Подшибякин, head of legal and compliance, INDITEX Russia Наиболее «опасные» бизнес-процессы: способы минимизации рисков корпоративного мошенничества при проведении операций по логистике, закупкам, инвестициям и капитальном строительстве Алексей Усатюк, ведущий эксперт аналитического департамента, ЦРПА Цифровая трансформация бизнеса как инструмент противодействия корпоративному мошенничеству Норик Галстян, комплаенс менеджер, Softline
14:30-15:15	Ланч

Для представителей юридических фирм и адвокатских образований

Скидка 30% при регистрации до 28 апреля включительно – 25 200 руб. + НДС
Скидка 15% при регистрации со 29 апреля до 12 мая включительно – 30 600 руб. + НДС
Полная цена при регистрации с 13 мая до 26 мая включительно – 36 000 руб. + НДС

Для представителей корпоративного сектора

Скидка 30% при регистрации до 28 апреля включительно – 21 000 руб. + НДС
Скидка 15% при регистрации с 29 апреля до 12 мая включительно – 25 500 руб. + НДС
Полная цена при регистрации с 13 мая до 26 мая включительно – 30 000 руб. + НДС

Для региональных компаний

Скидка 50% по промокоду REGION

Для компаний стран СНГ

Скидка 50% по промокоду CIS