Корпоративное мошенничество и поиск активов

Анонсы мероприятий

февраля

среда

Корпоративное мошенничество и поиск активов – 2021

Москва, ул. Петровка, д. 11

«За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться» – так говорил британский политик 20 века, Уинстон Черчилль. Стоит отметить, что и в 21 веке высказывание остается актуальным. Российский рынок уже давно находится во власти эпидемии под названием «корпоративное мошенничество». Симптомы у всех проявляются по-разному, но в большинстве случаев наносят значительный урон компании. Некоторые «зараженные» теряют налаженные деловые связи, у других портится репутация и снижается конкурентоспособность, а третьи лишаются инвестиционной привлекательности. Как не стать «каплей в море» неутешительной статистики? Обсудим на конференции. По окончании мероприятия Вы узнаете: о самых эффективных мерах минимизации негативных последствий от действий недобросовестных сотрудников; о стратегиях поиска и вывода средств в РФ и за рубежом; об основных ошибках при выборе мер по борьбе с внутрикорпоративной преступностью и многое другое.

Программа

09:30 – 10:00	Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 11:30	Сессия 1. Актуальные вопросы и новые тенденции корпоративного мошенничества в 2020 - 2021 Модератор: Андрей Гусев, управляющий партнер, Borenius Russia Корпоративное мошенничество 2020-2021: как защитить бизнес от атак внутри компании в условиях пандемии? Ирина Бердинских, руководитель направления комплаенс, OZON Между двух огней: соблюдение российского и зарубежного антикоррупционного законодательства при ведении бизнеса Антонина Левашенко, руководитель, Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР Александра Коваль, заместитель руководителя, Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР Картель как один из самых опасных видов корпоративного мошенничества Алексей Полищук, антимонопольный комплаенс-офицер, архитектор системы антимонопольного комплаенса, ГК «ДИКСИ» Основные ошибки руководителей компании при противодействии корпоративному мошенничеству Евгений Новичихин, партнер, Адвокатское бюро «А-ПРО»
11:30 – 12:00	Кофе-брейк
12:00 – 13:30	Сессия 2. Способы минимизации корпоративного мошенничества и проведения эффективного расследования Модератор: Егор Чиликов, партнер, Petrol Chilikov Локальные акты организации как мера борьбы с корпоративным мошенничеством. Практика применения Озерова Евгения, руководитель по нормативному регулированию департамента деловой этики и комплаенс, МТС Антон Бегер, комплаенс менеджер департамента деловой этики и комплаенс, МТС Whistleblowing как новый элемент корпоративной культуры. Взгляд России и опыт Запада Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов КЦ, Ростелеком Форензик VS Уголовное расследование. Что выбрать? Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований, ФБК Грант Торнтон Применение современных IT-решений в расследовании фактов корпоративного мошенничества Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, ранее в России - Goltsblat BLP
13:30 – 14:30	Ланч
14:30 – 16:00	Сессия 3. Поиск активов в РФ и за рубежом Модератор: Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных споров, комплаенса и расследований, Hogan Lovells Алгоритмы поиска и возвращения активов из-за рубежа. План действий Егор Чиликов, партнер, Petrol Chilikov Принуждение оппонента к сотрудничеству посредством иностранных судебных приказов Андрей Гусев, управляющий партнер, Borenius Russia Использование результатов детективной деятельности при ведении судебных разбирательств в иностранных и офшорных юрисдикциях Александр Айвазов, вице-президент Ассоциации Российских Детективов, руководитель компании Intrace-Group Обращение взыскания на активы за рубежом. Яркие кейсы Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных споров, комплаенса и расследований, Hogan Lovells
16:00	Завершение конференции. Фуршет