Программа мероприятия

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 12:00

Сессия 1. Корпоративное мошенничество в России сегодня

  • Ответственность за корпоративное мошенничество и коррупционные преступления в России. Решения судов, основанные на применении нормы ст.159 УК РФ («мошенничество»), ст.178 УК РФ («принуждение к сделке или отказу от нее»), ст.204 УК РФ («коммерческий подкуп»), ст.178 УК РФ («ограничение конкуренции») и других
  • Схемы мошенничества в сфере закупок: предупреждение и противодействие
  • Откат: коммерческий подкуп или мошенничество?
  • Сценарии корпоративного мошенничества с применением информационных технологий. Кража персональных и конфиденциальных корпоративных данных
12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:30

Сессия 2. Дорожные карты и советы экспертов

  • Построение в компании системы профилактических мер: кейсы компаний
  • Какие индикаторы указывают на корпоративное мошенничество? Топ-10 признаков наличия  мошенничества в компании
  • Взаимодействия со службой безопасности и другими контролирующими подразделениями компании в целях противодействия корпоративному мошенничеству
  • Процедура проведения внутренних расследований при выявлении факта мошенничества. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества
14:30 – 15:30 Ланч
15:30 – 17:30

Сессия 3. Предотвращение потери и поиск активов

  • Диагностирование подозрительных операций, направленных на вывод активов из компании
  • Обзор наиболее распространенных  способов вывода активов руководителями или контролирующими лицами. Вывод активов как следствие корпоративного конфликта
  • Противоправное присвоение активов компании. Как бороться с «параллельным бизнесом» сотрудников?
  • Кража интеллектуальной собственности. Как противостоять?
  • Поиск и возврат активов в цифровую эпоху
  • Стратегии розыска активов: судебная работа и сложности при  исполнении судебных решений
17:30 Завершение конференции. Коктейль
 

К выступлению приглашены руководители юридических департаментов, комплаенс-офицеры, руководители служб безопасности и управления персоналом, сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита.