Противодействие корпоративному мошенничеству и выводу активов

Сессия 1. Корпоративное мошенничество в России сегодня

• Уголовная ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности: гид по статьям УК

Валерий Волох, руководитель уголовно-правовой практики, Адвокатское бюро «А-ПРО»

• Корпоративное мошенничество: а есть ли оно в уголовном законе?

Геннадий Есаков, советник, Адвокатское бюро «ЗКС»

• Корпоративное мошенничество как элемент войны за активы

Владимир Журавчак, партнер, Юридическая компания «Сотби»

• Кража интеллектуальной собственности. Как противостоять?

Роман Скляр, управляющий партнер, адвокат, Юридическая фирма «Интеллектуальный капитал»

Сессия 2. Дорожные карты и советы экспертов

• Профилактические меры правонарушений в компании: визирование документов, комплаенс и конфликт интересов

Анна Воронкова, директор по правовым вопросам и комплаенсу, Roche Diagnostics

• Какие индикаторы указывают на корпоративное мошенничество? Топ-10 признаков наличия  мошенничества в компании

Евгения Озерова, комплаенс-менеджер, IKEA

• Процедура проведения внутренних расследований при выявлении факта мошенничества. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества

Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции, ФБК Legal

• Стратегии розыска активов: судебная работа и сложности при  исполнении судебных решений

Евгений Ращевский, партнер, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

• Откат: коммерческий подкуп или мошенничество?

Константин Рыбалов, руководитель практики уголовного судопроизводства, Адвокатское бюро А-Про

Сессия 3. Предотвращение потери и поиск активов

• Диагностирование подозрительных операций, направленных на вывод активов из компании

Тимур Зайнутдинов, старший юрист, Юридическая компания «Бендерский и партнеры»

• Обзор наиболее распространенных  способов вывода активов руководителями или контролирующими лицами. Вывод активов как следствие корпоративного конфликта

Александр Попелюк, партнер практики разрешения споров, Lidings

• Поиск и возврат активов в цифровую эпоху

Владимир Тимошин, адвокат, Юридическая фирма «Ильяшев и партнеры»

• Антикоррупционный комплаенс как эффективный способ профилактики и выявления фактов корпоративного мошенничества

Сергей Таут, эксперт, Юридическая компания «Пепеляев Групп»