Анонсы мероприятий
21
ноября
четверг
Противодействие корпоративному мошенничеству и выводу активов
Москва, ул. Петровка, д. 11
Программа
09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 11:30

Сессия 1. Корпоративное мошенничество в России сегодня

 

  • Уголовная ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности: гид по статьям УК

Валерий Волох, руководитель уголовно-правовой практики, Адвокатское бюро «А-ПРО»

 

  • Корпоративное мошенничество: а есть ли оно в уголовном законе?

Геннадий Есаков, советник, Адвокатское бюро «ЗКС»

 

  • Корпоративное мошенничество как элемент войны за активы

Владимир Журавчак, партнер, Юридическая компания «Сотби»

 

  • Кража интеллектуальной собственности. Как противостоять?

Роман Скляр, управляющий партнер, адвокат, Юридическая фирма «Интеллектуальный капитал»
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 14:00

Сессия 2. Дорожные карты и советы экспертов

 

  • Профилактические меры правонарушений в компании: визирование документов, комплаенс и конфликт интересов

Анна Воронкова, директор по правовым вопросам и комплаенсу, Roche Diagnostics

 

  • Какие индикаторы указывают на корпоративное мошенничество? Топ-10 признаков наличия  мошенничества в компании

Евгения Озерова, комплаенс-менеджер, IKEA

 

  • Процедура проведения внутренних расследований при выявлении факта мошенничества. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества

Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции, ФБК Legal

 

  • Стратегии розыска активов: судебная работа и сложности при  исполнении судебных решений

Евгений Ращевский, партнер, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

 

  • Откат: коммерческий подкуп или мошенничество?

Константин Рыбалов, руководитель практики уголовного судопроизводства, Адвокатское бюро А-Про
14:00 – 15:00 Ланч
15:00 – 16:30

Сессия 3. Предотвращение потери и поиск активов

 

  • Диагностирование подозрительных операций, направленных на вывод активов из компании

Тимур Зайнутдинов, старший юрист, Юридическая компания «Бендерский и партнеры»

 

  • Обзор наиболее распространенных  способов вывода активов руководителями или контролирующими лицами. Вывод активов как следствие корпоративного конфликта

Александр Попелюк, партнер практики разрешения споров, Lidings

 

  • Поиск и возврат активов в цифровую эпоху

Владимир Тимошин, адвокат, Юридическая фирма «Ильяшев и партнеры»

 

  • Антикоррупционный комплаенс как эффективный способ профилактики и выявления фактов корпоративного мошенничества

Сергей Таут, эксперт, Юридическая компания «Пепеляев Групп»
16:30 Завершение конференции. Коктейль