Закон о противодействии легализации (115-ФЗ) был принят в 2001 году с целью защиты интересов общества и государства от противоправных действий по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Продолжительное время бизнес и общественность не видели «закон в действии» и не ощущали на себе последствия его применения. Однако, начиная с 2012 года, банки все более активно выявляют в деятельности клиентов так называемые «подозрительные операции», применяя меры воздействия в виде блокировки счетов.

С каждым годом Банк России расширяет перечень признаков сомнительных операций. Сегодня миллионы банковских операций ежедневно проходят фильтр внутреннего контроля банков. Однако не все операции, отвечающие признакам подозрительных, указывают на осуществление противоправной деятельности.

В свою очередь, неисполнение 115-ФЗ влечет наложение на банки штрафных санкций и повышенное внимание к их деятельности со стороны Банка России, что, привело к массовым блокировкам счетов, в том числе и добросовестных предпринимателей.

Как не допустить блокировки счета? Каковы признаки подозрительных операций? Какие действия необходимо предпринять, если банк отказал в проведении операции? Возможно ли исключение из «черного списка»? Ответы на эти и многие другие вопросы дадут ведущие эксперты отрасли.

Программа мероприятия

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 11:30

Сессия 1. Меры, направленные на противодействие легализации: законодательство и практика

  • Закон о противодействии легализации в цифрах. Статистика и тенденции правоприменения закона
  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Порядок и особенности проведения
  • Фильтр внутреннего контроля банка. Признаки подозрительных (сомнительных) операций
  • Права и обязанности банка при выявлении подозрительной операции
  • Последствия выявления подозрительной операции. «Черный список», «токсичные» компании
11:30 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 13:30

Сессия 2.  Заблокировали счет – что дальше? Порядок коммуникации с банком и разбор судебной практики по применению Закона о противодействии легализации

  • Оспаривание решений банка в Межведомственной комиссии при ЦБ РФ
  • Обжалование действий банка в суде, взыскание убытков
  • Обзор значимых кейсов по применению Закона о противодействии легализации
  • Заградительные тарифы. Обоснованность взимания
13:30 

Завершение делового завтрака. Фуршет

Приглашаем CEO, CFO, руководителей правовых департаментов российских и международных компаний.

Участие бесплатное. Необходимо получить подтверждение от организаторов.

Мероприятие является закрытым для юридических консультантов.

Регистрация по ссылке