10:00 – 12:00 |
Сессия 1. Ключевые этапы борьбы с корпоративным мошенничеством
- Законодательная база в области противодействия коррупции. ФЗ «О противодействии коррупции», основные положения международных актов по противодействию коррупции – обязательно ли к исполнению?
Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Государственная Дума РФ
- Влияние и роль регуляторов на процесс противодействия корпоративному мошенничеству. Ценовые сговоры на торгах как разновидность корпоративного мошенничества
Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями, ФАС России
- Организация внутрикорпоративных проверок. Кейсы компаний
Светлана Зуева, руководитель по управлению рисками экономической безопасности, ВымпелКом
- Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству в IT-среде
Александр Дмитриев, технический директор, Электронное облако
|
12:30 – 14:30 |
Сессия 2. Основные направления мошеннических схем
- Распространенные схемы мошенничества в сфере закупок и способы борьбы с ними
Наталия Шикова, директор управления комплаенс-контроля, ГК ДИКСИ
- Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности
Юлия Филиппова, исполнительный юридический директор, AVON
- Самые типичные схемы «откатов». Как классифицировать откат: мошенничество или коммерческий подкуп?
Алексей Новиков, адвокат, партнер, Адвокатское бюро «ЗКС»
- Поиск и возвращение активов в результате банкротства контрагента
Владимир Тимошин, адвокат, Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры»
|