Программа мероприятия

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 12:00

Сессия 1. Ключевые этапы  борьбы с корпоративным мошенничеством

  • Законодательная база в области противодействия коррупции. ФЗ «О противодействии коррупции»,  основные положения международных актов по противодействию коррупции – обязательно ли к исполнению?
  • Влияние и роль регуляторов, государственных органов на процесс противодействия корпоративному мошенничеству
  • Этапы проведения форензик в компании. Как корпоративная разведка способствует минимизации рисков в сфере корпоративного мошенничества?
  • Организация внутрикорпоративных проверок. Кейсы компаний
  • Адвокатское расследование вследствие корпоративного мошенничества: риски и возможности. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества
12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:30

Сессия 2.  Основные направления мошеннических схем

  • Распространенные схемы мошенничества в сфере закупок и способы борьбы с ними
  • Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности
  • Самые типичные схемы «откатов». Как классифицировать откат: мошенничество или коммерческий подкуп?
  • Схемы корпоративного мошенничества с применением информационных технологий
14:30 – 15:30 Ланч
15:30 – 17:00

Сессия 3. Поиск и возвращение активов

  • Стратегии розыска активов в иностранных юрисдикциях. Сложности при  исполнении судебных решений
  • Поиск и возвращение активов в результате банкротства контрагента
  • Инструменты поиска активов: социальные сети и другие открытые источники
  • Нюансы возмещения при хищении информации или ноу-хау
17:00 Завершение конференции, коктейль