Противодействие корпоративному мошенничеству: ключевые этапы, основные направления схем

Сессия 1. Ключевые этапы  борьбы с корпоративным мошенничеством

• Законодательная база в области противодействия коррупции. ФЗ «О противодействии коррупции»,  основные положения международных актов по противодействию коррупции – обязательно ли к исполнению?

Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Государственная Дума РФ

• Влияние и роль регуляторов на процесс противодействия корпоративному мошенничеству. Ценовые сговоры на торгах как разновидность корпоративного мошенничества

Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями, ФАС России

• Организация внутрикорпоративных проверок. Кейсы компаний

Светлана Зуева, руководитель по управлению рисками экономической безопасности, ВымпелКом

• Противодействие внутрикорпоративному  мошенничеству в IT-среде

Александр Дмитриев, технический директор, Электронное облако

Сессия 2.  Основные направления мошеннических схем

• Распространенные схемы мошенничества в сфере закупок и способы борьбы с ними

Наталия Шикова, директор управления комплаенс-контроля, ГК ДИКСИ

• Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности

Юлия Филиппова, исполнительный юридический директор, AVON

• Самые типичные схемы «откатов». Как классифицировать откат: мошенничество или коммерческий подкуп?

Алексей Новиков, адвокат, партнер, Адвокатское бюро «ЗКС»

• Поиск и возвращение активов в результате банкротства контрагента

Владимир Тимошин, адвокат, Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры»